Распоряжение ОАО РЖД от 10.06.2005 N 880р

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»



(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О реализации решений совета директоров ОАО «РЖД»



от 27 мая 2005 года

В целях выполнения решений совета директоров ОАО «РЖД» от 27 мая 2005 года:

1. Первому вице-президенту Якунину В.И., вице-президенту Беловой А.Г., начальнику Департамента корпоративного строительства и реформирования Чичагову П.К. в срок до 25 июня 2005 года представить для направления в Минтранс России материалы к заседанию Правительства Российской Федерации по вопросу о ходе реализации структурной реформы на железнодорожном транспорте.

2. Первому вице-президенту Якунину В.И., вице-президенту Беловой А.Г., начальнику Департамента корпоративного строительства и реформирования Чичагову П.К., начальнику Дирекции по ремонту пассажирского подвижного состава «Вагонреммаш» Николаеву В.И. с учетом состоявшегося обсуждения на заседании совета директоров ОАО «РЖД»:

организовать в установленном порядке дальнейшую работу по подготовке пакета документов, необходимых для создания дочерних обществ ОАО «РЖД» в сфере капитального ремонта пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава, производства запасных частей для них;

представить пакет документов по данному вопросу до 1 ноября 2005 года для внесения в установленном порядке на рассмотрение совета директоров ОАО «РЖД».

3. Вице-президентам Беловой А.Г., Иванову С.Ю., Пегову С.Н., начальнику Департамента управления дочерними и зависимыми обществами Федулову Г.М., директору Калужского завода «Ремпутьмаш» — филиала ОАО «РЖД» Дубровину В.А.:

обеспечить выполнение решений совета директоров ОАО «РЖД» о создании дочерних обществ ОАО «РЖД» по производству и ремонту путевой техники;

представить до 25 июня 2005 года результаты юридической экспертизы проекта договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытому акционерному обществу «Калужский завод «Ремпутьмаш», подробную информацию об объеме передаваемых управленческих функций и технологических задачах по каждому предприятию для внесения в совет директоров ОАО «РЖД»;

представить до 25 июня 2005 года материалы по вопросу о независимых директорах для рассмотрения на заседании совета директоров ОАО «РЖД».

4. Вице-президентам Андрееву Ф.Б., Беловой А.Г., Лапидусу Б.М., Крафт Г.В., Ротенбергу И.А., начальникам департаментов Гнедковой О.Э., Болотскому А.Н., Мачерету Д.А., Федулову Г.М. доработать проект финансового плана ОАО «РЖД» на 2006-2008 гг. с учетом состоявшегося обсуждения на заседании совета директоров ОАО «РЖД» и поступивших письменных мнений членов совета директоров, обратив особое внимание:

на учет доходов, связанных с реализацией непрофильных активов, акций дочерних и зависимых обществ, деятельностью созданных и создаваемых дочерних и зависимых обществ;

на отражение информации о доходах и расходах по видам деятельности, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.12.04 г. N 871.

Доработанный проект финансового плана ОАО «РЖД» представить правлению ОАО «РЖД» в срок до 23 июня 2005 года.

5. Вице-президенту Беловой А.Г., начальнику Департамента управления дочерними и зависимыми обществами Федулову Г.М.:

обеспечить использование системы контрольных показателей деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»;

в срок до 1 мая 2006 года подготовить и представить доклад по результатам проведенной на основе системы контрольных показателей оценки деятельности организаций, включенных в перечень дочерних и зависимых обществ, определенный советом директоров ОАО «РЖД», для рассмотрения на заседании совета директоров ОАО «РЖД» во втором квартале 2006 г.;

обеспечить выполнение решений совета директоров ОАО «РЖД» о назначении представителей ОАО «РЖД», определении их позиции по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров и заседаний совета директоров обществ, включенных в данный перечень дочерних и зависимых обществ;

принять к руководству решения совета директоров о дополнении указанного перечня дочерних и зависимых обществ.

Президент ОАО «РЖД»

Г.М.Фадеев