Распоряжение ОАО РЖД от 15.03.2005 N 360р

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»



(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О реализации решений совета директоров ОАО «РЖД»



от 2 марта 2005 года

В целях выполнения решений совета директоров ОАО «РЖД» от 2 марта 2005 года.

1. Вице-президенту Беловой А.Г. внести предложения по участию в работе комиссии совета директоров ОАО «РЖД» для доработки вопросов создания Федеральной пассажирской компании.

2. Вице-президентам Беловой А.Г., Пегову С.Н. подготовить и представить проекты документов о внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 г. N 384 и от 6 мая 2003 г. N 283, в части уточнения сроков реформирования пассажирского комплекса дальнего следования.

3. Вице-президенту Андрееву Ф.Б.:

доработать Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «РЖД» с учетом состоявшегося обсуждения на заседании совета директоров;

обеспечить подготовку материалов к заседанию совета директоров ОАО «РЖД» (с проведением заочного голосования) по составу конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «РЖД»;

обеспечить выполнение необходимых мероприятий, связанных с проведением конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «РЖД».

4. Вице-президенту Беловой А.Г. в срок до 29 марта 2005 года доработать бизнес-план создания дочернего общества ОАО «РЖД» по производству средств железнодорожной автоматики и телемеханики для внесения его в установленном порядке в совет директоров ОАО «РЖД».

5. Вице-президентам Беловой А.Г., Пегову С.П., начальнику Департамента управления дочерними и зависимыми обществами Федулову Г.М. обеспечить выполнение решений совета директоров ОАО «РЖД» о создании открытого акционерного общества «Объединенные электротехнические заводы».

6. Вице-президенту Лапидусу Б.М. учесть в системе мониторинга ключевых показателей эффективности деятельности членов правления ОАО «РЖД» высказанные в ходе обсуждения на заседании совета директоров предложения по:

уточнению качественных показателей и возможности их количественной оценки, в том числе, связанных с проведением структурной реформы железнодорожного транспорта и реформирования ОАО «РЖД»;

включению в формулу расчета ключевых показателей эффективности конкретных параметров Стратегической программы развития ОАО «РЖД».

7. Вице-президенту Андрееву Ф.Б., начальнику Департамента управления финансами Гнедковой О.Э., начальнику Департамента международных связей Молгину С.Л. обеспечить оплату членских взносов ОАО «РЖД» как представителя Российской Федерации в Организацию сотрудничества железных дорог.

8. Первому вице-президенту Якунину В.И., вице-президенту Крафт Г.В. обеспечить доработку совместно с Росжелдором проекта инвестиционного договора по строительству пускового комплекса Томмот-Кердем с учетом интересов Компании.

9. Начальнику Департамента управления дочерними и зависимыми обществами Федулову Г.М.:

обеспечить выполнение решений совета директоров ОАО «РЖД» о назначении представителей ОАО «РЖД» для участия в общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ, а также по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Эльгауголь»;

представить в срок до 25 марта 2005 г. в установленном порядке полный перечень обществ в соответствии с данными бухгалтерского учёта, акциями (долями) которых владеет ОАО «РЖД», краткую характеристику этих предприятий для направления членам совета директоров ОАО «РЖД».

10. Первому вице-президенту Зябирову Х.Ш., вице-президентам Андрееву Ф.Б., Пегову С.Н., начальнику Департамента дальних пассажирских перевозок Никитину О.А. подготовить обращение в федеральные органы исполнительной власти по вопросу компенсации расходов ОАО «РЖД», связанных с обеспечением льготного проезда на железнодорожном транспорте ОАО «РЖД» учащихся образовательных учреждений.

Президент ОАО «РЖД»

Г.М.Фадеев