Распоряжение ОАО РЖД от 28.11.2005 N 1882р

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»



(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О реализации решений совета директоров ОАО «РЖД»



от 30 сентября и 8 ноября 2005 года

В целях выполнения решений совета директоров ОАО «РЖД» от 30 сентября и 8 ноября 2005 года:

1. Старшему вице-президенту Лапидусу Б.М., вице-президенту Семечкину А.Е., начальникам департаментов Чичагову П.К., Федулову Г.М.:

принять к руководству Порядок корпоративного управления открытого акционерного общества «Российские железные дороги» хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет открытое акционерное общество «Российские железные дороги», Порядок участия открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в дочерних и зависимых обществах путем учреждения вновь, а также изменения в Регламент создания дочерних и зависимых обществ открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденный решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол N 5 от 26 марта 2004 г.);

разработать единый документ по вопросам создания, участия и корпоративного управления хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «РЖД», и представить его в установленном порядке для рассмотрения на заседании правления в I квартале 2006 года;

подготовить в установленном порядке документы о прекращении участия ОАО «РЖД» в дочерних и зависимых обществах в соответствии с одобренным советом директоров перечнем.

2. Вице-президенту Семечкину А.Е., начальнику Департамента управления имуществом Ротенбергу И.А. совместно с Росимуществом в срок до 10 декабря 2005 г. уточнить результаты оценки имущества, вносимого в уставные капиталы создаваемых дочерних обществ в сфере капитального строительства и проектно-изыскательских работ, капитального ремонта грузовых вагонов и производства запасных частей для них, и представить материалы для последующего рассмотрения на заседании совета директоров путем заочного голосования.

3. Старшему вице-президенту Андрееву Ф.Б., вице-президентам Семечкину А.Е., Крафт Г.В., начальникам департаментов Федулову Г.М., Гнедковой О.Э.:

обеспечить решения совета директоров об одобрении договора займа между ОАО «РЖД» и ОАО «Эльгауголь»;

обеспечить проведение в установленном порядке необходимых мероприятий, связанных с проведением конкурсных процедур по выбору лучшего предложения реализации инвестиционного проекта освоения Эльгинского каменноугольного месторождения и отчуждением принадлежащего ОАО «РЖД» имущества.

4. Старшему вице-президенту Лапидусу Б.М., начальникам департаментов Чичагову П.К., Бынкову В.И., Федулову Г.М. представить в совет директоров информацию об объеме передаваемых открытому акционерному обществу «Калужский завод «Ремпутьмаш» управленческих функций и технологических задач единоличных исполнительных органов восьми заводов.

5. Вице-президенту Семечкину А.Е., начальнику департамента Федулову Г.М.:

обеспечить выполнение решений совета директоров ОАО «РЖД» по вопросам годового общего собрания акционеров и повестки дня заседания совета директоров ЗАО «Желдорипотека», повестки дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД» перечень, «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества»;

до 19 декабря 2005 г. представить порядок (критерии) премирования членов совета директоров дочерних компаний ОАО «РЖД».

6. Вице-президенту Корнилову Г.В., начальникам департаментов Васиной Л.И., Бынкову В.И. обеспечить выполнение решений совета директоров ОАО «РЖД» по вопросам ликвидации и реорганизации негосударственных общеобразовательных учреждений, негосударственных дошкольных образовательных учреждений ОАО «РЖД».

7. Вице-президентам Семечкину А.Е., Крафт Г.В., начальникам департаментов Ротенбергу И.А., Тони О.В. с учетом состоявшегося обсуждения ускорить проведение мероприятий по реализации непрофильных объектов незавершенного строительства и выходу из непрофильных проектов.

8. Старшему вице-президенту Андрееву Ф.Б., вице-президенту Крафт Г.В., первому заместителю начальника Департамента инвестиционной деятельности Мухину Д.Т. обеспечить формирование проекта инвестиционной программы ОАО «РЖД» на основе принципа сквозного планирования инвестиционных проектов.

9. Вице-президенту Сазонову В.Н., начальникам департаментов Иванову С.Ю., Кайнову В.М., Бынкову В.И.:

обеспечить проведение мероприятий, необходимых для начала функционирования филиалов Проектно-технологическо-конструкторское бюро по пути и путевым машинам и Проектно-конструкторско-технологическое бюро железнодорожной автоматики и телемеханики;

представить проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Перечень филиалов и представительств открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

10. Старшему вице-президенту Лапидусу Б.М. принять к руководству одобренные советом директоров ОАО «РЖД» 8 ноября 2005 г. изменения в Систему вознаграждения членов правления ОАО «РЖД».

11. Старшему вице-президенту Андрееву Ф.Б., вице-президенту Семечкину А.Е., начальникам департаментов Федулову Г.М., Гнедковой О.Э. обеспечить проведение мероприятий, необходимых для вхождения ОАО «РЖД» в состав учредителей НПФ «Благосостояние» с вкладом в размере 150 миллионов рублей.

12. Старшему вице-президенту Лапидусу Б.М., начальнику Департамента корпоративного строительства и реформирования Чичагову П.К. обеспечить своевременное представление материалов по вопросам, утвержденным советом директоров для рассмотрения на заседаниях в декабре 2005 г.

Президент ОАО «РЖД»

В.И. Якунин