Приказ ОАО РЖД от 30.09.2011 N 130

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

ПРИКАЗ



от 30 сентября 2011 г. N 130

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» В РАБОТЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) КОТОРЫХ ВЛАДЕЕТ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

В целях совершенствования корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» приказываю:

Внести в Порядок участия представителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в работе органов управления хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет открытое акционерное общество «Российские железные дороги», утвержденный приказом ОАО «РЖД» от 14 июня 2004 г. N 68, следующие изменения:

1) дополнить Порядок пунктами 2.1.3 — 2.1.6 следующего содержания:

«2.1.3. Представление информации о проведении собрания акционеров ДЗО обеспечивается также в подразделение и Представителю ОАО «РЖД» на собрании акционеров председателем или заместителем председателя совета директоров ДЗО, если указанные должности занимают Представители ОАО «РЖД», и секретарем совета директоров ДЗО не позднее чем за 15 рабочих дней до даты проведения собрания акционеров в объеме, полученном от ДЗО.

2.1.4. Срок представления в подразделение информации о проведении собраний акционеров ДЗО, установленный в подпункте 2.1.3 настоящего Порядка, может быть сокращен:

в случае, когда в соответствии с решением органов управления и контроля ДЗО необходимо проведение собрания акционеров в более короткие сроки;

в иных случаях по согласованию с начальником подразделения.

2.1.5. Представляемая в подразделение информация о проведении собрания акционеров ДЗО должна включать следующие документы (материалы):

уведомление о проведении собрания акционеров ДЗО, содержащее повестку дня заседания, подписанное председателем (заместителем председателя) совета директоров ДЗО и оформленное в соответствии с порядком созыва и проведения собрания акционеров, установленным уставом или иным внутренним документом ДЗО;

проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров ДЗО;

информационные материалы (документы) по вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров ДЗО.

2.1.6. Информация о проведении собрания акционеров ДЗО должна быть представлена Представителем ОАО «РЖД» или секретарем совета директоров ДЗО в подразделение лично, по факсимильной связи или по электронной почте (в форме сканированного документа или электронного документа с электронной цифровой подписью).»;

2) пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Представление информации о проведении заседания совета директоров ДЗО в подразделение и Представителям ОАО «РЖД» в совете директоров ДЗО обеспечивается председателем или заместителем председателя совета директоров ДЗО, если указанные должности занимают Представители ОАО «РЖД», и секретарем совета директоров ДЗО не позднее чем за 15 рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров в объеме, полученном от ДЗО.»;

3) в пункте 3.1:

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и бюджета общества;»;

подпункты 11, 12 и 16 и абзац восьмой подпункта 18 исключить;

дополнить пункт абзацем следующего содержания:

«Если в повестку дня заседания совета директоров акционерных обществ включены вопросы, не указанные в настоящем пункте, и в поручении по голосованию не определена позиция для голосования («за», «против», «воздержался»), Представители ОАО «РЖД» вправе голосовать по этим вопросам в интересах ОАО «РЖД» самостоятельно. При этом ОАО «РЖД» имеет право давать рекомендации для голосования по данным вопросам.»;

4) раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Подготовка и оформление доверенностей Представителям ОАО «РЖД» на общих собраниях акционеров (участников) ДЗО

5.1. Представители ОАО «РЖД» на годовых и внеочередных общих собраниях акционеров (участников) ДЗО в соответствии с подпунктом 22 пункта 71 устава ОАО «РЖД» назначаются советом директоров ОАО «РЖД».

5.2. Подразделение осуществляет подготовку и оформление доверенностей для Представителей ОАО «РЖД» в порядке, предусмотренном внутренними документами ОАО «РЖД».

В целях подготовки доверенностей на представление интересов ОАО «РЖД» на общих собраниях акционеров (участников) ДЗО Представители ОАО «РЖД» направляют в подразделение копию паспорта.

5.3. Обязанность по получению доверенности на представление интересов ОАО «РЖД» на общих собраниях акционеров (участников) ДЗО возлагается на Представителя ОАО «РЖД».

5.4 В случае невозможности участия Представителя ОАО «РЖД» в годовом (внеочередном) общем собрании акционеров (участников) ДЗО Представитель ОАО «РЖД», утвержденный решением совета директоров ОАО «РЖД», должен представить в подразделение отказ с указанием причин.

5.5 В случае, указанном в пункте 5.4 настоящего Порядка, порядок замены Представителя ОАО «РЖД» определяется решением совета директоров ОАО «РЖД», которым утверждается список Представителей ОАО «РЖД» на общих собраниях акционеров (участников) ДЗО.»;

5) в приложении к указанному Порядку:

в пункте 2 включить в перечень ОАО «ФПК» и ОАО «Аэроэкспресс»;

в пункте 3 включить в перечень ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»;

в пункте 6 включить в перечень ОАО «ВРК-1» (по оперативным вопросам), ОАО «ВРК-2» (по оперативным вопросам), ОАО «ВРК-3» (по оперативным вопросам);

в пункте 7 включить в перечень ЗАО «ОЦВ», ЗАО «Трансмашхолдинг» и его дочерние общества;

в пункте 8 включить в перечень ОАО «Вторая грузовая компания», ОАО «Трансконтейнер», ОАО «Рефсервис», ОАО «ИЭРТ», ОАО «РЖД Логистика», ООО Терминально-логистический центр «Белый Раст», ОАО «Рейлтрансавто», ОАО «Евразия Рейл Логистик», ООО «Транс-Евразия Лоджистик ГмбХ», ЗАО «Октрансвнештерминал», ЗАО «Русская тройка», Компания с ограниченной ответственностью «Блэк Си Феррис Лимитед», ОАО «ВРК-1» (по вопросам коммерческой и перевозочной деятельности), ОАО «ВРК-2» (по вопросам коммерческой и перевозочной деятельности), ОАО «ВРК-3» (по вопросам коммерческой и перевозочной деятельности);

дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Вице-президент, в ведении которого находятся вопросы международных связей и внешнеэкономической деятельности

ОАО «Зарубежстройтехнология».

Президент ОАО «РЖД»

В.И.Якунин