Об утверждении годового отчета, о выплате дивидендов по акциям, о совете директоров и о ревизионной комиссии ОАО "РЖД"
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":
а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2013 год, бухгалтерский баланс за 2013 год, отчет о прибылях и убытках за 2013 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по итогам финансового года:
б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2013 год в размере 185 млн рублей (25 процентов годовой чистой прибыли). Установить, что 20-й (двадцатый) день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 40,33 млн рублей (5,45 процента годовой чистой прибыли);
г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги", не являющимся государственными гражданскими служащими, в размере 1,68 млн рублей (0,23 процента годовой чистой прибыли);
д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 11 человек;
е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:
|
представители Российской Федерации |
|
|
Андросов К.Г. |
- управляющий партнер компании "Альтера Капитал Менеджмент АГ" |
|
Белозеров О.В. |
- заместитель Министра транспорта Российской Федерации |
|
Иванов А.Ю. |
- заместитель Министра финансов Российской Федерации |
|
|
- председатель совета директоров открытого акционерного общества "Технологическая компания" |
|
Песков Д.Н. |
- директор направления "Молодые профессионалы" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" |
|
Якунин В.И. |
- президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги" |
|
независимые директора |
|
|
Березкин Г.В. |
- председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН Энерго" |
|
Медорн Х. |
- член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" |
|
Рязанов А.Н. |
- председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания" |
|
Сидоров В.В. |
- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных проектов" |
|
Степашин С.В. |
- председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; |
ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;
з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:
|
Варварин А.В. |
- управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" |
|
Горбатых С.Н. |
- начальник отдела управления Росимущества |
|
Еронин М.А. |
- заместитель начальника отдела департамента Минтранса России |
|
Ерохова Е.Н. |
- советник генерального директора открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" |
|
|
- начальник управления Росимущества |
|
Столяров Е.М. |
- начальник отдела управления Росимущества |
|
Шипилов В.П. |
- начальник отдела департамента Минэкономразвития России; |
и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2014 года закрытое акционерное общества "БДО" (г. Москва).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев
commentit