Распоряжение № 1232-р от 04.07.2014
Об утверждении годового отчета, о выплате дивидендов по акциям, о совете директоров и о ревизионной комиссии ОАО «РЖД»
Об утверждении годового отчета, о выплате дивидендов по акциям, о совете директоров и о ревизионной комиссии ОАО «РЖД»
Распоряжение № 1232-р от 04.07.2014
В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и уставом открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:
а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Российские железные дороги» за 2013 год, бухгалтерский баланс за 2013 год, отчет о прибылях и убытках за 2013 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по итогам финансового года:
- на формирование резервного фонда — 37 млн рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);
- на выплату дивидендов — 185 млн рублей (25 процентов годовой чистой прибыли);
- в распоряжении открытого акционерного общества «Российские железные дороги» — 518 млн рублей (70 процентов годовой чистой прибыли);
б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по итогам работы за 2013 год в размере 185 млн рублей (25 процентов годовой чистой прибыли). Установить, что 20-й (двадцатый) день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в размере 40,33 млн рублей (5,45 процента годовой чистой прибыли);
г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги», не являющимся государственными гражданскими служащими, в размере 1,68 млн рублей (0,23 процента годовой чистой прибыли);
д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в количестве 11 человек;
е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» следующих лиц:
|
представители Российской Федерации |
|
|
Андросов К.Г. |
— управляющий партнер компании «Альтера Капитал Менеджмент АГ» |
|
Белозеров О.В. |
— заместитель Министра транспорта Российской Федерации |
|
Иванов А.Ю. |
— заместитель Министра финансов Российской Федерации |
|
|
— председатель совета директоров открытого акционерного общества «Технологическая компания» |
|
Песков Д.Н. |
— директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
|
Якунин В.И. |
— президент открытого акционерного общества «Российские железные дороги» |
|
независимые директора |
|
|
Березкин Г.В. |
— председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ЕСН Энерго» |
|
Медорн Х. |
— член совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» |
|
Рязанов А.Н. |
— председатель совета директоров закрытого акционерного общества «Русская Холдинговая Компания» |
|
Сидоров В.В. |
— генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных проектов» |
|
Степашин С.В. |
— председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; |
ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в количестве 7 человек;
з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Российские железные дороги» следующих лиц:
|
Варварин А.В. |
— управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» |
|
Горбатых С.Н. |
— начальник отдела управления Росимущества |
|
Еронин М.А. |
— заместитель начальника отдела департамента Минтранса России |
|
Ерохова Е.Н. |
— советник генерального директора открытого акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» |
|
|
— начальник управления Росимущества |
|
Столяров Е.М. |
— начальник отдела управления Росимущества |
|
Шипилов В.П. |
— начальник отдела департамента Минэкономразвития России; |
и) утвердить аудитором открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 2014 года закрытое акционерное общества «БДО» (г. Москва).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев