Протокол заседания комитета по антикризисному управлению ОАО РЖД от 08.12.2008 г N АК-1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»



(ОАО «РЖД»)

8 декабря 2008 г. N АК-1

ПРОТОКОЛ



ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АНТИКРИЗИСНОМУ УПРАВЛЕНИЮ



ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА



«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

Присутствовали:

председатель комитета:     Якунин В.И.

члены комитета:

старший вице-президент     Андреев Ф.Б.

главный бухгалтер          Крафт Г.В.

вице-президенты            Корнилов Г.В., Решетников В.И.,

Тони О.В.

статс-секретарь, начальник

Правового департамента     Бынков В.И.

начальники департаментов   Гнедкова О.Э., Коломейский И.Б.

Приглашенные:

вице-президенты            Акулов М.П., Атьков О.Ю., Бобрешов А.С,

Воробьев В.Б., Лемешко В.Г.,

Тишанин А.Г.

начальники департаментов   Ивашкин А.Г., Рящин И.П.

советники президента       Орлов С.В., Парамонова Т.В.

председатель Роспрофжела   Никифоров Н.А.

исполнительный директор    Сухорукова Е.В.

НПФ «Благосостояние»

президент

ОАО «ТрансКредитБанк»      Пушкин С.Н.

I. О текущей ситуации по реализации жилищно-ипотечной программы

компании и финансово-хозяйственном состоянии основных операторов

программы (ЗАО «Желдорипотека» и НО «Фонд Жилсоципотека»)

(Якунин, Андреев, Пушкин, Никифоров, Атьков)

1. Отметить текущие проблемы ЗАО «Желдорипотека» с обеспеченностью денежными средствами и серьезные недостатки в осуществлении хозяйственной деятельности НО «Фонд Жилсоципотека», что ставит под угрозу срыва социально значимую и уникальную жилищно-ипотечную программу ОАО «РЖД», участниками которой по действующим договорам является более 12 тысяч работников компании.

Необходимо реализовать программу мероприятий, направленную на сохранение социальных гарантий работникам ОАО «РЖД» и безусловное сохранение темпов реализации жилищно-ипотечной программы.

2. Старшему вице-президенту Андрееву Ф.Б., исполнительному директору НПФ «Благосостояние» Сухоруковой Е.В. за счет ресурсов НПФ «Благосостояние» получаемых от ОАО «РЖД», обеспечить в 2009 г. фондирование ОАО «ТрансКредитБанк» в объемах и сроки, необходимых для ипотечного кредитования работников ОАО «РЖД» в рамках жилищно-ипотечной программы компании. При этом условия выдачи ОАО «ТрансКредитБанк» ипотечных кредитов и субсидирование по ним части процентной ставки со стороны ОАО «РЖД» должны обеспечить платежеспособность работников компании на уровне 2008 года.

3. Старшему вице-президенту Андрееву Ф.Б., вице-президенту Тони О.В. обеспечить выкуп жилья в строящихся объектах ЗАО «Желдорипотека» для пополнения жилищного фонда компании (ЖФК) на сумму 1,4 млрд. рублей.

4. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. оказать содействие в получении ЗАО «Желдорипотека» в декабре 2008 г. кредита в Сбербанке России в размере 1,4 млрд. руб. на срок не менее 1 года для поддержания текущей ликвидности ЗАО «Желдорипотека».

5. Старшему вице-президенту Андрееву Ф.Б., вице-президенту Решетникову В.И.:

в целях недопущения дефолтов компаний, входящих в группу ОАО «РЖД», взять на контроль вопросы погашения (рефинансирования, реструктуризации) облигационных займов и кредитов ЗАО «Желдорипотека» и НО «Фонд Жилсоципотека» в 2009 г.;

продолжить работу по увеличению уставного капитала ЗАО «Желдорипотека» путем дополнительной эмиссии акций.

6. Генеральному директору ЗАО «Желдорипотека» Вотолевскому В.Л. в кратчайшие сроки принять собственную антикризисную программу, предусматривающую сокращение расходов в 2009 г., в том числе за счет оптимизации численности персонала.

Председатель комитета,

президент ОАО «РЖД»

В.И.Якунин