Положение ОАО РЖД от 28.01.2013 N 14 (ред. от 21.01.2014)
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
УТВЕРЖДАЮ
Президент ОАО «РЖД»
28 января 2013 г. N 14
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОМУ БИЗНЕСУ ХОЛДИНГА «РЖД»
(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 21.01.2014 N 110р)
1. Комитет по транспортно-логистическому бизнесу холдинга «РЖД» (далее — Комитет) является совещательным органом ОАО «РЖД», образованным с целью развития транспортно-логистического бизнеса холдинга «РЖД».
2. Комитет руководствуется в своей работе законодательством Российской Федерации, нормативными документами ОАО «РЖД», а также настоящим Положением.
3. Основной задачей Комитета является определение целевых параметров развития и показателей операционной деятельности транспортно-логистического бизнес-блока холдинга «РЖД» (далее — бизнес-блок) в целом и входящих в него бизнес-единиц и контроль за их достижением.
4. Комитет в соответствии с возложенной на него задачей выполняет следующие функции:
1) определяет состав бизнес-единиц, входящих в бизнес-блок, состав их активов и номенклатуру услуг;
2) принимает решения о разработке и развитии механизмов управления бизнес-единицами, входящими в бизнес-блок, в том числе определяет задачи и функции органов управления отдельных бизнес-единиц и бизнес-блока в целом; общие принципы взаимодействия бизнес-единиц, включенных в бизнес-блок; необходимость разработки новых документов или внесения изменений в действующие нормативные и методические документы ОАО «РЖД» и нормативно-правовую базу Российской Федерации, определяющие порядок взаимодействия входящих в бизнес-блок бизнес-единиц между собой, с филиалами и другими структурными подразделениями ОАО «РЖД», его дочерними и зависимыми обществами, а также иными организациями;
3) обеспечивает подготовку концепции формирования бизнес-блока и контролирует ее реализацию;
4) определяет стратегические направления развития транспортно-логистического бизнеса холдинга «РЖД»;
5) обеспечивает подготовку концепции развития транспортно-логистического бизнеса холдинга «РЖД» и контролирует ее реализацию;
6) вырабатывает решения по вопросам включения компаний в бизнес-блок и организации их эффективного взаимодействия с другими бизнес-единицами холдинга «РЖД»;
7) рассматривает результаты деятельности бизнес-единиц, входящих в бизнес-блок;
8) определяет целевые параметры развития транспортно-логистического бизнеса холдинга «РЖД» и контролирует их достижение.
5. Комитет для выполнения своих функций имеет право:
1) привлекать к работе Комитета работников подразделений аппарата управления, филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД»;
2) заслушивать работников подразделений аппарата управления, филиалов, других структурных подразделений ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ по вопросам развития транспортно-логистического бизнеса и формирования бизнес-блока;
3) запрашивать от подразделений аппарата управления, филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД», его дочерних и зависимых обществ информацию по вопросам, находящимся в ведении Комитета.
6. Председателем Комитета является президент ОАО «РЖД».
7. Состав Комитета утверждается председателем Комитета.
8. Председатель Комитета:
руководит работой Комитета и несет ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач;
ведет заседания Комитета;
утверждает план работы Комитета;
определяет вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Комитета, и приоритетность их рассмотрения;
осуществляет контроль за реализацией решений, принятых на заседании Комитета.
9. Заместитель председателя Комитета:
исполняет обязанности председателя Комитета в его отсутствие;
согласовывает план работы Комитета;
вносит предложения по проекту плана работы Комитета;
представляет на утверждение председателю Комитета проект плана работы Комитета;
обеспечивает организацию работы Комитета по вопросам, определенным председателем Комитета;
представляет предложения по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседаниях Комитета, и очередности их рассмотрения.
10. Ответственным секретарем Комитета является начальник Департамента управления транспортно-логистическим бизнес-блоком.
(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 21.01.2014 N 110р)
11. Ответственный секретарь Комитета:
обобщает предложения по формированию плана работы Комитета;
информирует членов Комитета о планируемых мероприятиях, доводит до их сведения информацию, относящуюся к работе Комитета;
осуществляет подготовку проектов протоколов заседаний Комитета и хранение утвержденных протоколов;
осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комитета;
организует рассылку материалов членам Комитета и при необходимости сторонним организациям.
12. Комитет для выполнения возложенной на него задачи может образовывать рабочие и экспертные группы. В состав таких групп могут входить члены Комитета, работники подразделений аппарата управления, филиалов, других структурных подразделений ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ (по согласованию), а также представители иных организаций (по согласованию).
Состав рабочих и экспертных групп утверждается председателем Комитета.
Заседания рабочих и экспертных групп проводятся по мере необходимости.
13. Предложения рабочих и экспертных групп, которые необходимо рассмотреть или согласовать на заседании Комитета, направляются вместе с протоколом заседания рабочей или экспертной группы ответственному секретарю Комитета.
14. Комитет осуществляет свою работу по плану, утверждаемому председателем Комитета, путем проведения заседаний (только в очной форме).
15. Изменения в план работы Комитета подготавливаются ответственным секретарем на основании предложений членов Комитета и направляются на утверждение председателю Комитета в установленном ОАО «РЖД» порядке.
16. Председатель Комитета созывает заседания Комитета в соответствии с планом работы. При необходимости председатель Комитета может по собственной инициативе или по предложению какого-либо члена Комитета созвать внеочередное заседание.
17. Материалы по рассматриваемым на заседании вопросам (на бумажном и электронном носителях) представляются лицом, ответственным за их подготовку, ответственному секретарю Комитета не позднее чем за 10 рабочих дней до планируемой даты заседания.
18. Ответственный секретарь готовит повестку дня заседания и контролирует готовность материалов по рассматриваемым вопросам. Повестка дня заседания утверждается председателем Комитета.
19. Не менее чем за 3 рабочих дня до даты заседания ответственный секретарь Комитета информирует членов Комитета о дате проведения и повестке дня заседания, а также организует рассылку материалов.
20. В заседаниях Комитета могут по решению председателя Комитета принимать участие работники подразделений аппарата управления ОАО «РЖД», его филиалов и других структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ и при необходимости представители иных организаций.
Список приглашенных лиц составляется ответственным секретарем Комитета на основании направляемых членами Комитета заявок (с обоснованием необходимости присутствия этих лиц на заседании Комитета) и утверждается председателем Комитета.
Решения Комитета оформляются протоколом, который подготавливается ответственным секретарем в срок до пяти дней с даты заседания и подписывается председателем Комитета.
21. Решение Комитета правомочно, если на заседании присутствуют более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комитета. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комитета. В случае несогласия членов Комитета с принимаемыми решениями в протоколе отражается их особое мнение.
22. Ответственный секретарь направляет протокол заседания Комитета членам Комитета в установленном ОАО «РЖД» порядке. При необходимости ответственный секретарь готовит выписки из протокола и направляет их другим лицам в соответствии с решениями, принятыми на заседании Комитета.