Распоряжение ОАО РЖД от 19.05.2014 N 1224р
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 мая 2014 г. N 1224р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ — ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОАО «РЖД» В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ОАО «РЖД»
В целях своевременного проведения процедур оценки эффективности работы членов советов директоров — представителей ОАО «РЖД» в советах директоров дочерних обществ ОАО «РЖД» и учета данной оценки при принятии решения об их премировании по основному месту работы:
1. Утвердить прилагаемые:
Регламент взаимодействия структурных подразделений ОАО «РЖД» при проведении оценки эффективности работы членов советов директоров — представителей ОАО «РЖД» в советах директоров дочерних обществ ОАО «РЖД»;
методику проведения оценки работы членов советов директоров — представителей ОАО «РЖД» в советах директоров дочерних обществ ОАО «РЖД».
2. Вице-президентам, руководителям департаментов и управлений, филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» при принятии решения о премировании по основному месту работы членов советов директоров — представителей ОАО «РЖД» в советах директоров дочерних обществ ОАО «РЖД» учитывать оценку их работы в советах директоров.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на старшего вице-президента Решетникова В.И., а в части пригородных пассажирских компаний — на вице-президента Акулова М.П.
Президент ОАО «РЖД»
В.И.Якунин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО «РЖД» от
от 19 мая 2014 г. N 1224р
РЕГЛАМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО «РЖД» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ — ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОАО «РЖД» В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ОАО «РЖД»
1. Настоящий Регламент устанавливает порядок проведения оценки эффективности работы членов советов директоров — представителей ОАО «РЖД» в советах директоров дочерних обществ ОАО «РЖД» с целью принятия решения об их премировании по основному месту работы.
2. Департамент управления дочерними и зависимыми обществами и Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом обеспечивают:
1) ведение в автоматизированной системе АСУ ДЗО единой информационной базы о проведенных корпоративных мероприятиях и об органах управления дочерних обществ ОАО «РЖД», включающую в себя следующую информацию:
персональный состав советов директоров;
количественный состав советов директоров;
дата начала и окончания полномочий членов советов директоров;
статус члена совета директоров, который был избран в состав совета директоров по предложению ОАО «РЖД» (независимый директор, генеральный директор, работник ОАО «РЖД»);
должность в совете директоров (председатель совета директоров, заместитель председателя совета директоров, член совета директоров);
дата избрания председателя совета директоров;
дата и форма проведения заседания совета директоров;
вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров;
поручение на голосование, выданное членам совета директоров в дочерних обществах;
протокол заседания совета директоров;
2) получение от секретарей совета директоров дочерних обществ ОАО «РЖД» информации о проведенных советах директоров, в том числе:
об инициировании членом совета директоров в дочерних обществах рассмотрения дополнительных вопросов и поручений руководителям дочерних обществ, направленных на повышение эффективности работы дочернего общества;
о дате рассмотрения советом директоров отчета генерального директора дочернего общества;
3) сбор и учет письменных мнений членов совета директоров в дочерних обществах, которые могут быть представлены в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами и Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом не позднее 5 рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров;
4) анализ соблюдения членом совета директоров поручений на голосование;
5) заполнение оценочных листов по форме согласно приложению по каждому из дочерних обществ в соответствии с методикой проведения оценки работы членов совета директоров — представителей ОАО «РЖД» в советах директоров дочерних обществ не позднее 14 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и направление их на согласование курирующему дочернее общество вице-президенту.
3. Курирующие дочерние общества вице-президенты обеспечивают в течение 3 рабочих дней рассмотрение направленных в их адрес оценочных листов и их согласование либо направление замечаний в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами или Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом.
4. Департамент управления дочерними и зависимыми обществами и Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивают формирование информации о результатах оценки по каждому из членов совета директоров в дочернем обществе и направляют ее:
по работникам аппарата управления ОАО «РЖД», начальникам железных дорог, филиалов, структурных подразделений ОАО «РЖД» — в Департамент экономики для последующего направления результатов оценки соответствующим руководителям подразделений ОАО «РЖД», принимающих решения о премировании по основному месту работы;
по остальным работникам — руководителям подразделений ОАО «РЖД», принимающим решения о премировании по основному месту работы.
5. Руководители подразделений ОАО «РЖД» обеспечивают рассмотрение направленных в их адрес результатов оценки работы членов совета директоров в дочерних обществах и принимают решение об учете данных результатов при премировании.
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением ОАО «РЖД»
от 19 мая 2014 г. N 1224р
МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ — ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОАО «РЖД» В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ОАО «РЖД»
1. Оценка работы членов советов директоров — представителей ОАО «РЖД» в советах директоров дочерних обществ ОАО «РЖД» производится ежеквартально по результатам их работы в каждом дочернем обществе по четырехбалльной системе: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.
2. Основными показателями, по которым производится оценка работы представителей ОАО «РЖД» в советах директоров дочерних обществ, являются:
участие члена совета директоров в заседаниях совета директоров дочернего общества;
инициирование членом совета директоров рассмотрения на заседании совета директоров дочернего общества дополнительных вопросов, рассмотрение которых направлено на повышение эффективности деятельности дочернего общества;
представление членом совета директоров письменных мнений по вопросам, рассматриваемых на заседаниях советов директоров, на этапе формирования позиции ОАО «РЖД»,
соблюдение членом совета директоров поручения/директивы на голосование;
принятие членом совета директоров на очном заседании решений (не директивных), например, поручений руководителям дочернего общества, направленных на повышение эффективности деятельности дочернего общества.
3. Для председателя совета директоров дочернего общества дочернего ОАО «РЖД», вводятся следующие дополнительные показатели оценки:
своевременность рассмотрения отчетов генерального директора;
своевременность представления протокола заседания совета директоров;
количество заседаний, проведенных в очной форме.
4. По каждому из критериев каждому члену совета директоров начисляются баллы.
5. По сумме набранных баллов членам совета директоров ставится оценка:
если количество набранных баллов больше или равно 5, то ставится оценка «отлично»;
больше 3, но меньше 5 — оценка «хорошо»;
больше 0,5, но меньше или равно 3 — оценка «удовлетворительно»;
меньше или равно 0,5 — оценка «неудовлетворительно».
6. Оценочный лист заполняется по форме согласно приложению:
графа 4 — если форма проведения совета директоров очная, то ставится индикатор 1, если заочная, то ставится индикатор 0, итоговая строка графы 4 содержит информацию о количестве заседаний, проведенных в очной форме;
графа 5 — если форма проведения совета директоров заочная, то ставится индикатор 1, если очная, то ставится индикатор 0, итоговая строка графы 5 содержит информацию о количестве заседаний, проведенных в заочной форме;
графа 7 — если протокол был представлен позднее 7 рабочих дней с даты проведения заседания совета директоров, то ставится индикатор 1, если своевременно, то индикатор 0;
графа 13 -в случае если член совета директоров принимал участие в очном заседании совета директоров путем личного присутствия, то ставится индикатор 1, если не принимал участия в заседании, то ставится индикатор 0;
графа 14 — в случае если член совета директоров принимал участие в очном заседании совета директоров путем направления письменного мнения, то ставится индикатор 1;
графа 15 — в случае если член совета директоров принимал участие в заочном заседании, то ставится индикатор 1, если не принимал участие в заседании совета директоров, то ставится индикатор 0;
графа 16 — результат по графе 4 — минус результат по графе 13;
графа 17 — результат по графе 5 — минус результат по графе 15;
графа 18 — итоговый балл по критерию участия в заседаниях совета директоров. Максимальное количество баллов, которое может быть набрано по данному показателю — 3 балла (по 1 баллу присваивается за каждое участие в заседании совета директоров, за участие в очном заседании совета директоров путем направления письменного мнения присваивается 0,5 балла), за каждое неучастие в заседании совета директоров из общего балла снимается 0,25 балла (за исключением случаев, когда член совета директоров был в отпуске, командировке или на больничном);
графа 19 — баллы за инициирование членом совета директоров дополнительных вопросов к рассмотрению на совете директоров, направленных на повышение эффективности работы дочернего общества. Количество баллов равно количеству инициированных вопросов, но не больше 3 баллов;
графа 20 — баллы за предоставление членом совета директоров экспертных заключений по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров на этапе формирования поручения на голосование членам совета директоров в дочернем обществе. Количество баллов равно количеству экспертных заключений, но не больше 3 баллов;
графа 22 — если член совета директоров не нарушал директиву, то ставится 0 баллов, если нарушал, то за каждое нарушение ставится минус 2 балла (результат графы 22= -2* результат графы 21);
графа 23 — баллы, за поручения, выданные на очном заседании совета директоров, направленные на повышение эффективности деятельности дочернего общества. За каждое инициированное членом совета директоров поручение ставится 1 балл, но не больше 3 баллов;
графа 26 — если отчет был рассмотрен своевременно, то ставится 0 баллов, если несвоевременно, то ставится минус 2 балла;
графа 27 — за каждое несвоевременное предоставление протокола заседания совета директоров ставится минус 0,25 балла (графа 27 = результат графы 7 * (-0,25);
графа 28 — графа 28 = результат графы 4/(результат графы 4 + результат графы 5);
графа 29 — если в очной форме было проведено менее 25 процентов заседаний, то ставится минус 1 балл, если от 25 процентов до 50 процентов включительно, то 0 баллов, если более 50 процентов, то плюс 1 балл;
графа 30 — графа 30 = результат графы 26+ результат графы 27+ результат графы 29);
графа 32 — итоговая оценка, которая рассчитывается в соответствии с пунктом 5 настоящей методики.