Распоряжение ОАО РЖД от 16.04.2007 N 673р
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 апреля 2007 г. N 673р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО «РЖД» ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «РЖД»
(В ред. Распоряжений ОАО «РЖД» от 13.05.2010 N 1011р, от 13.10.2011 N 2215р,
от 04.12.2012 N 2459р)
В целях повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений ОАО «РЖД» при подготовке и организации корпоративных мероприятий дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»:
1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия структурных подразделений ОАО «РЖД» при подготовке и организации корпоративных мероприятий дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на старшего вице-президента Лапидуса Б.М.
Президент ОАО «РЖД»
В.И.Якунин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО «РЖД»
от 16 апреля 2007 N 673р
РЕГЛАМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО «РЖД» ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «РЖД»
(В ред. Распоряжений ОАО «РЖД» от 13.05.2010 N 1011р, от 04.12.2012 N 2459р)
1. Настоящий Регламент, разработанный в соответствии с Порядком участия представителей ОАО «РЖД» в работе органов управления хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет ОАО «РЖД», утвержденным приказом ОАО «РЖД» от 14 июля 2004 г. N 68, имеет целью повышение эффективности взаимодействия структурных подразделений ОАО «РЖД» при подготовке поручений для голосования представителям ОАО «РЖД» в органах управления хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет ОАО «РЖД» (далее — ДЗО).
2. Настоящий Регламент определяет:
порядок и сроки подготовки запросов на выдачу заключений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров ДЗО, направляемых в структурные подразделения ОАО «РЖД»;
порядок и сроки подготовки заключений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров ДЗО;
оформление и порядок согласования поручений для голосования представителям ОАО «РЖД» в органах управления ДЗО (далее — поручения для голосования);
иные вопросы взаимодействия структурных подразделений ОАО «РЖД» при подготовке поручений для голосования.
3. Подготовка поручений для голосования осуществляется подразделением ОАО «РЖД», ответственным за корпоративное управление дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» (далее — подразделение).
В отношении дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», за исключением пригородных пассажирских компаний, функции подразделения выполняет Департамент управления дочерними и зависимыми обществами.
В отношении пригородных пассажирских компаний — дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» функции подразделения выполняет Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом.
Подготовка поручений для голосования осуществляется на основании уведомления, а также информации (документов, материалов) о проведении ДЗО корпоративных мероприятий.
(Пункт дан в ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 13.05.2010 N 1011р)
4. Поручение формируется на основании решений органов управления ОАО «РЖД», заключений подразделений ОАО «РЖД», заключений членов совета директоров ДЗО — представителей ОАО «РЖД», проектов решений общих собраний акционеров (участников) и советов директоров ДЗО по включенным в повестку дня вопросам.
5. Не позднее одного рабочего дня с даты получения уведомления и информации о проведении корпоративного мероприятия Департамент готовит и направляет в подразделения ОАО «РЖД» запросы на выдачу заключения по вопросам согласно приложениям N 1 — 3.
6. Запрос должен содержать порядковый номер вопроса, по которому представляется заключение, срок представления заключения и дату направления запроса.
К запросу прилагаются копия уведомления о проведении корпоративного мероприятия и материалы по вопросам повестки дня (на электронном или бумажном носителе).
7. Руководители подразделений ОАО «РЖД», указанных в приложениях N 1 — 3, не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса обязаны представить свои заключения в Департамент.
8. В случаях, когда уведомление и информация о проведении корпоративных мероприятий ДЗО представлены с нарушением сроков, установленных Порядком участия представителей ОАО «РЖД» в работе органов управления хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет ОАО «РЖД», срок подготовки заключений устанавливает Департамент.
9. Заключение должно содержать:
формулировку вопроса повестки дня заседания совета директоров или общего собрания акционеров (участников) ДЗО, по которому представляется заключение, идентичную формулировке, представленной в запросе Департамента;
рекомендации для голосования по вопросу, включенному в повестку дня заседания совета директоров или общего собрания акционеров (участников) ДЗО, с указанием формулировок проектов решений, за которые предлагается голосовать;
обоснование предлагаемых формулировок проектов решений.
10. При подготовке заключений к заседанию совета директоров или общему собранию акционеров (участников), проводимому в заочной форме, рекомендации по голосованию необходимо представлять в отношении проекта решения, предлагаемого ДЗО в опросном листе или бюллетене (при наличии такового). В случае расхождения позиции соответствующего подразделения с проектом решения, указанным в опросном листе (бюллетене), необходимо отразить рекомендации по проекту указанного решения.
11. Текст заключения должен быть напечатан с интервалом 12 пт, шрифтом Times New Roman, размер N 12 (для табличных материалов допускается размер N 10).
В правом верхнем углу заключения указывается наименование подразделения (полное и сокращенное), подготовившего заключение.
12. В случае представления подразделениями ОАО «РЖД» заключений, не соответствующих требованиям настоящего Регламента или формально соответствующих, но не позволяющих разработать однозначную позицию при подготовке поручения для голосования, Департамент вправе:
потребовать от подразделения ОАО «РЖД», подготовившего заключение, его доработки в кратчайший срок;
не использовать содержащиеся в заключении рекомендации по голосованию при формировании поручения для голосования;
сообщить вице-президенту ОАО «РЖД», курирующему соответствующее подразделение аппарата управления ОАО «РЖД», о представлении заключения, не соответствующего требованиям настоящего Регламента.
13. Не позднее двух рабочих дней со дня получения заключений Департамент обобщает их и готовит поручение для голосования с учетом замечаний причастных подразделений ОАО «РЖД» или информации ДЗО об устранении указанных замечаний.
14. Поручение для голосования, оформленное Департаментом, подписывается начальником Департамента, согласовывается с вице-президентом, курирующим Департамент, и утверждается старшим вице-президентом, в ведении которого находятся вопросы стратегического планирования и развития.
15. Поручение для голосования, оформленное Центром по корпоративному управлению пригородным комплексом, подписывается начальником Центра и утверждается вице-президентом, в ведении которого находятся вопросы пассажирских перевозок, а в его отсутствие старшим вице-президентом, в ведении которого находятся вопросы корпоративного управления и стратегического развития.
(Пункт добавлен Распоряжением ОАО «РЖД» от 04.12.2012 N 2459р)
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ), ПО КОТОРЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОАО «РЖД» ДОЛЖНЫ ДАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 13.05.2010 N 1011р)
┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Вопросы, относящиеся к компетенции │ Подразделения ОАО «РЖД», которые выдают │
│общего собрания акционеров (участников) │ заключения │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│1. Реорганизация общества. │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│ │ЦРЖ — заключение на соответствие реорганизаци│
│ │ДЗО стратегии развития холдинга ОАО «РЖД» │
│ │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│ │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│2. Ликвидация общества, назначение │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│ликвидационной комиссии и утверждение │ЦБС, ЦЮ — предложения по кандидатурам в │
│промежуточного и окончательного │ликвидационную комиссию; │
│ликвидационных балансов. │ЦБС — подтверждение ликвидационной стоимости;│
│ │ЦЮ, ЦЭУБ — соблюдение интересов ОАО «РЖД» │
│ │по юридическим и экономическим вопросам │
│ │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│ │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│3. Увеличение уставного капитала │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│общества путем увеличения номинальной │ЦРИ — заключение по оценочной стоимости │
│стоимости акций или путем размещения │имущества, вносимого в оплату уставного │
│дополнительных акций. │капитала; │
│ │ЦФ — заключение по размеру средств, │
│ │вносимых в уставный капитал; │
│ │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│ │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│4. Принятие решения о размещении │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│обществом облигаций и иных │ЦФ — заключение по параметрам эмиссии, │
│эмиссионных ценных бумаг, │о целесообразности и обоснованности │
│конвертируемых в акции. │данного решения │
│ │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│ │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│5. Передача полномочий единоличного │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│исполнительного органа общества │ЦРЖ — заключение о соответствии решения │
│управляющей организации │стратегии ОАО «РЖД»; │
│(управляющему). │ЦЭУБ — заключение по условиям договора с │
│ │управляющей компанией в части оплаты. │
│ │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│ │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│6. Об одобрении сделок в случаях, │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│предусмотренных статьей 83 │профильное подразделение (заказчик работ) в │
│Федерального закона «Об акционерных │случае заключения сделки с ОАО «РЖД» — │
│обществах». │профильное подразделение (заказчик работ) в │
├────────────────────────────────────────┤заключение по условиям сделки │
│7. Одобрение крупных сделок в случаях, │ │
│предусмотренных статьей 79 │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│Федерального закона «Об акционерных │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│обществах». │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│8. Участие в финансово-промышленных │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│группах, ассоциациях и иных │профильное подразделение — заключение │
│объединениях коммерческих организаций. │на соответствие решения целям и │
│ │задачам ДЗО │
│ │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│ │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПО КОТОРЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОАО «РЖД» ДОЛЖНЫ ДАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
(В ред. Распоряжений ОАО «РЖД» от 13.05.2010 N 1011р, от 13.10.2011 N 2215р)
┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Вопросы, относящиеся к компетенции │ Подразделения ОАО «РЖД», которые выдают │
│ совета директоров │ заключения │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│1. Определение приоритетных направлений │ * Регламент │
│деятельности общества. │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│2. Утверждение инвестиционной программы │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│общества. │ЦИНВ — заключение по инвестиционной │
│ │программе в части привлечения денежных │
│ │средств от ОАО «РЖД». │
│ │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│ │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│3. Вынесение на решение общего собрания │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│акционеров вопроса о реорганизации │ЦРЖ — заключение о соответствии решения │
│общества. │стратегии ОАО «РЖД». │
│ │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│ │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│4. Вынесение на решение общего собрания │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│акционеров вопроса об увеличении │ЦРИ — заключение по оценочной стоимости │
│уставного капитала общества путем │имущества, вносимого в оплату уставного │
│увеличения номинальной стоимости │капитала; │
│акций или путем размещения │ЦФ — заключение по размеру средств, вносимых │
│дополнительных акций. │в уставный капитал; │
│ │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│ │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│5. Вынесение на решение общего собрания │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│акционеров вопроса о принятии решения о │ЦФ — заключение по параметрам эмиссии, о │
│размещении обществом облигаций и иных │целесообразности и обоснованности данного │
│эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых │решения. │
│в акции. │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│ │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│6. Вынесение на решение общего собрания │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│акционеров вопроса о принятии решения об │Профильное подразделение — заключение на │
│участии в финансово-промышленных │соответствие решения целям и задачам ДЗО │
│группах, ассоциациях и иных объединениях │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│коммерческих организаций. │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│7. Размещение обществом облигаций и иных │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│эмиссионных ценных бумаг. │ЦФ — заключение по параметрам эмиссии, о │
│ │целесообразности и обоснованности │
│ │данного решения. │
│ │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│ │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│8. Определение цены (денежной оценки) │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│работ/услуг. │ЦЭУБ — заключение по цене в отношении │
│ │договоров с ОАО «РЖД» │
│ │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│ │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│9. Определение цены (денежной оценки) │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│имущества, цены размещения и выкупа │ЦФ — заключение по цене, денежной оценке │
│эмиссионных ценных бумаг. │ценных бумаг; │
│ │ЦРИ — заключение по цене, денежной оценке │
│ │имущества. │
│ │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│ │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│10. Приобретение размещенных обществом │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│акций, облигаций и иных ценных бумаг. │ЦФ — заключение о соответствии финансовой │
│ │политике ОАО «РЖД», по цене, денежной оценке │
│ │ценных бумаг │
│ │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│ │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│11. Избрание единоличного исполнительного │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│органа и досрочное │ │
│ЦКАДР — заключение по кандидатуре │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│прекращение его полномочий. │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│12. Утверждение годового (квартального) │ * Регламент │
│бизнес-плана, бюджета общества и отчета │ │
│об итогах выполнения бизнес-плана, │ │
│бюджета общества. │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│13. Согласование кандидатур на должности │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│руководителей филиалов и представительств │Н дорог — заключение по кандидатурам для ДЗО-│
│общества. │сетевых компаний. │
│ │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│ │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│14. Принятие решений о получении и выдаче │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│обществом ссуд, гарантий, поручительств, │ЦФ — заключение по условиям заключения сделок│
│заключении кредитных договоров и │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│договоров займа, залога, принятие │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│обществом обязательств по векселю (выдача │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│простого и переводного векселя). │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│15. Принятие решения о заключении сделки │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│или нескольких взаимосвязанных сделок, │профильное подразделение (заказчик работ) в │
│предметом которых является имущество, │случае заключения сделки с ОАО «РЖД» — │
│работы и услуги, стоимость которых │заключение по условиям сделки │
│составляет от 5 до 25 процентов балансовой│ЦОПР — заключение по проекту решения │
│стоимости активов общества, определяемой │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│на дату принятия решения о заключении │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│сделки. │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│16. Одобрение крупных сделок в случаях, │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│предусмотренных главой X Федерального │профильное подразделение (заказчик работ) в │
│закона «Об акционерных обществах»; │случае заключения сделки с ОАО «РЖД» — │
├──────────────────────────────────────────┤заключение по условиям сделки │
│17. Одобрение сделок, предусмотренных │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│главой XI Федерального закона «Об │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│акционерных обществах». │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│18. Согласование кандидатур на отдельные │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│должности аппарата управления общества, │Профильное подразделение — в случае принятия │
│определяемые советом директоров │решения президентом ОАО «РЖД»; │
│общества. │ЦБЗ — заключение по кандидатуре заместителя │
│ │по безопасности; │
│ │ЦБС — заключение по кандидатуре главного │
│ │бухгалтера ДЗО (для ДЗО с преобладающим │
│ │участием ОАО «РЖД») │
│ │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│ │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│19. Одобрение сделок, предметом которых │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│являются внеоборотные активы общества в │профильное подразделение (заказчик работ) в │
│размере от 10 до 25 процентов балансовой │случае заключения сделки с ОАО «РЖД» — │
│стоимости этих активов общества на дату │заключение по условиям сделки │
│принятия решения о совершении такой │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│сделки, а также предметом которых │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│являются акции или доли ДЗО, │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│составляющие более 10 процентов их │от 13.05.2010 N 1011р) │
│уставных капиталов. │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│20. Согласование совмещения лицом, │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│осуществляющим функции единоличного │ЦКАДР — заключение по совмещению функций в │
│исполнительного органа, и членами │органах управления │
│коллегиального исполнительного органа │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│должностей в органах управления других │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│организаций. │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│21. Рассмотрение бухгалтерской отчетности │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│общества, в том числе отчета о прибылях и │ЦБС — заключение по проекту решения │
│убытках │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│ │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│22. Об определении рыночной стоимости и о │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│вынесении на одобрение общего собрания │профильное подразделение (заказчик работ) в │
│акционеров крупных сделок, │случае заключения сделки с ОАО «РЖД» — │
│предусмотренных статьей 79 Федерального │заключение по условиям сделки │
│закона «Об акционерных обществах» │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│ │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│23. Об определении рыночной стоимости и о │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│вынесении на одобрение общего собрания │профильное подразделение (заказчик работ) в │
│акционеров сделок, в совершении которых │случае заключения сделки с ОАО «РЖД» — │
│имеется заинтересованность, в соответствии│заключение по условиям сделки │
│со статьей 83 Федерального закона «Об │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│акционерных обществах» │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│24. Об утверждении положения о комиссиях │ЦСР — заключение по проекту решения │
│по жилищным вопросам общества │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│25. Об утверждении положения о молодом │ЦСР — заключение по проекту решения │
│специалисте общества │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│26. Об утверждении положения о │ЦСР, ЦФ — заключение по проекту решения │
│субсидировании работникам общества части │ │
│затрат на уплату процентов, начисленных, │ │
│по договорам ипотечного кредита │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│27. Об утверждении правил предоставления │ЦСР, ЦФ — заключение по проекту решения │
│работникам общества корпоративной │ │
│поддержки при приобретении │ │
│(строительстве) ими жилых помещений в │ │
│собственность │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│28. Об утверждении соглашения о │ЦСР, ЦФ — заключение по проекту решения │
│сотрудничестве при ипотечном │ │
│кредитовании работников общества │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│29. О заключении обществом с филиалами │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│ОАО «РЖД», на базе которых оно было │ЦБС — обоснование целесообразности заключения│
│создано, договоров переуступки │данных договоров │
│дебиторской задолженности, имеющейся на │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│балансе соответствующих филиалов │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│30. Об утверждении положения о кредитной │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│политике общества │ЦФ — заключение по проекту решения │
│ │ЦОПР — заключение по проекту решения │
│ │в отношении пригородных пассажирских компаний│
│ │(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» │
│ │от 13.05.2010 N 1011р) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│31. Об утверждении перечня уполномоченных │ЦФ — заключение по проекту решения │
│банков для участия в ипотечной программе │ │
│и условий ипотечного кредитования, │ │
│предлагаемых уполномоченными банками │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│32. О рассмотрении учетной политики │ЦБС — заключение по проекту решения │
│общества │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│33. Участие и прекращение участия │ЦУДЗ — заключение по проекту решения; │
│общества в других организациях (за │ЦБС — заключение о полноте и достаточности │
│исключением организаций, принятие │представленной информации о сделке для │
│решения об участии в которых │формирования консолидированной финансовой │
│относится к компетенции общего │отчетности группы компаний ОАО «РЖД» по МСФО │
│собрания акционеров (участников) │ │
│(Добавлен Распоряжением ОАО «РЖД» │ │
│от 13.10.2011 N 2215р) │ │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
———————————
* Порядок взаимодействия подразделений ОАО «РЖД» при подготовке заключения по данному вопросу будет регулироваться отдельным регламентом.
ПЕРЕЧЕНЬ ДЗО И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО «РЖД» ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ
(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 13.05.2010 N 1011р)
N п/п |
Наименование ДЗО |
Наименование структурного |
1 |
ЗАО «КТТК», группа компаний |
Департамент связи и вычислительной |
2 |
ЗАО «ОЦВ» и группа компаний ДЦВ |
Департамент технической политики |
3 |
ОАО «ЭЛТЕЗА» |
Департамент автоматики и |
4 |
Заводы группы «Ремпутьмаш» |
Департамент пути и сооружения |
5 |
ОАО «Барнаульский ВРЗ», |
Дирекция по ремонту подвижного |
6 |
ОАО «Росжелдорстрой», |
Департамент капитального |
7 |
ОАО «Трансконтейнер», |
Центр фирменного транспортного |
8 |
ОАО «Скоростные магистрали» |
Дирекция пассажирских перевозок |
9 |
Локомотиворемонтные заводы |
Департамент локомотивного хозяйства |
10 |
ДО на базе ДЦРС, ООО «ОРС», |
Департамент социального развития |
11 |
ОАО «КРП инвест» |
Департамент корпоративных финансов |
12 |
ОАО «ВНИКТИ», ОАО «НИИТКД», |
Департамент технической политики |
13 |
ДО на базе заводов дирекции |
Дирекция по ремонту пассажирского |
14 |
Пригородные пассажирские |
Центр по корпоративному управлению |