Распоряжение ОАО РЖД от 04.12.2006 N 2384р

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ



от 4 декабря 2006 N 2384р

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИТЕТА ПО КОРПОРАТИВНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕФОРМИРОВАНИЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

В целях реализации задач в сфере корпоративного строительства и реформирования и обеспечения координации действий структурных подразделений ОАО «РЖД»:

1. Образовать Комитет по корпоративному строительству и реформированию открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее — Комитет).

2. Утвердить прилагаемые Положение о Комитете и его состав.

Президент ОАО «РЖД»

В.И.Якунин

Утверждено

распоряжением ОАО «РЖД»

от 04.12.2006 г. N 2384р

ПОЛОЖЕНИЕ



О КОМИТЕТЕ ПО КОРПОРАТИВНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕФОРМИРОВАНИЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

I. Общие положения

1.1. Комитет по корпоративному строительству и реформированию открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее — Комитет) обеспечивает в холдинговой структуре ОАО «РЖД» координацию действий по вопросам корпоративного строительства, реформирования и управления.

1.2. Комитет является совещательным органом.

1.3. Работа Комитета направлена на оперативную и качественную подготовку проектов решений органов управления ОАО «РЖД и разработку рекомендаций Комитета по вопросам, входящим в круг его компетенции.

1.4. Председателем Комитета является старший вице-президент по стратегическому планированию и развитию ОАО «РЖД».

1.5. Положение о Комитете, его состав, а также изменения и дополнения, вносимые в них, утверждается президентом ОАО «РЖД».

1.6. Комитет руководствуется в своей работе законодательством Российской Федерации, нормативными документами ОАО «РЖД», а также настоящим Положением и указаниями президента ОАО «РЖД».

1.7. Организационно-техническое и методическое обеспечение Комитета осуществляет Департамент корпоративного строительства и реформирования ОАО «РЖД» (далее — Департамент корпоративного строительства и реформирования).

II. Основные задачи Комитета

2.1. Комитет:

регулярно рассматривает вопросы, связанные с реализацией проектов создания дочерних и зависимых общество ОАО «РЖД» (далее — ДЗО);

по мере подготовки рассматривает проекты технико-экономических обоснований и бизнес-планов создания ДЗО, проекты учредительных, внутренних и иных документов создаваемых ДЗО;

рассматривает вопросы прекращения деятельности и ликвидации филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД», на базе которых созданы ДЗО;

координирует разработку регламентов и единых стандартов корпоративного управления, и подготавливает рекомендации для их внедрения в холдинговой структуре ОАО «РЖД»;

рассматривает стратегические программы и бизнес-планы развития, инвестиционные программы, годовые бюджеты ДЗО;

рассматривает годовые отчеты ДЗО, вопросы их финансового состояния, материалы аудиторских проверок ДЗО и заключений ревизионных комиссий;

определяет меры по повышению эффективности взаимодействия ОАО «РЖД» и ДЗО;

вырабатывает решения и рекомендации для представителей ОАО «РЖД» в ДЗО по стратегически-значимым вопросам повестки дня общего собрания акционеров и совета директоров ДЗО.

III. Организация деятельности Комитета

3.1. Председатель Комитета:

осуществляет общую организацию деятельности Комитета;

утверждает план заседаний Комитета, согласованный с президентом ОАО «РЖД», и повестку заседаний Комитета;

созывает плановые и внеплановые заседания Комитета;

исполняет функции председательствующего на заседаниях и подписывает протоколы заседаний Комитета;

организует проведение голосований по рассматриваемым на заседании Комитета вопросам;

информирует президента ОАО «РЖД» о рассмотренных Комитетом вопросах, выработанных рекомендациях;

назначает секретаря Комитета.

3.2. Заместитель председателя Комитета исполняет обязанности председателя Комитета в его отсутствии. Заместитель председателя Комитета назначается председателем Комитета из числа членов Комитета.

3.3. Члены Комитета принимают личное участие во всех заседаниях Комитета.

Заседания Комитета считаются состоявшимися при участии в нем не менее половины от числа его членов.

3.4. Заседания Комитета могут проводиться в очной и заочной форме (методом опроса).

Форму заседания Комитета определяет его председатель.

3.5. В заседаниях Комитета могут принимать участие приглашенные лица в соответствии с планируемой тематикой заседания по приглашению председателя, заместителя председателя Комитета.

3.6. Порядок подготовки материалов по вопросам, выносимым на заседание Комитета:

материалы по вопросам, выносимым на заседание Комитета, готовятся ответственными исполнителями согласно плану работы Комитета и согласовываются с вице-президентами по сферам деятельности и руководителями структурных подразделений ОАО «РЖД»;

материалы по вопросам, выносимым на заседание Комитета, не позднее чем за пять рабочих дней до заседания Комитета предоставляются ответственными исполнителями в Департамент корпоративного строительства и реформирования;

не позднее чем за три рабочих дня до заседания секретарь Комитета докладывает председателю Комитета о готовности вопросов к рассмотрению.

3.7. Материалы, представляемые для рассмотрения на заседании Комитета, должны содержать:

проекты разработанных документов, отчеты, материалы проверок, заключения и иные документы;

пояснительную записку по рассматриваемому вопросу;

проект протокольного решения по данному вопросу;

иные материалы по рассматриваемому вопросу.

Ответственные исполнителя несут ответственность за качество и достоверность подготовленных материалов, и своевременность их представления в Департамент корпоративного строительства и реформирования.

3.6. По рассмотренным на заседаниях вопросам Комитет принимает решения в виде рекомендаций.

В целях реализации решений Комитета могут издаваться приказы, распоряжения и иные документы ОАО «РЖД».

Утвержден

распоряжением ОАО «РЖД»

от 04.12.2006 г. N 2384р

СОСТАВ



Комитета по корпоративному строительству и реформированию



открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

(в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 21.04.2010 N 887р)

Решетников В.И.    — старший вице-президент ОАО «РЖД»

(председатель Комитета)

(в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 21.04.2010

N 887р)

Андреев Ф.Б.       — старший вице-президент ОАО «РЖД»

Бабаев С.М.        — вице-президент ОАО «РЖД»

Крафт Г.В.         — главный бухгалтер ОАО «РЖД»

Быков А.В.         — начальник Департамента социального развития

Бынков В.И.        — начальник Правового департамента

Васина Л.И.        — начальник Департамента управления персоналом

Веремеев В.А.      — начальник Департамента корпоративного

строительства и реформирования

Гнедкова О.Э.      — начальник Департамента корпоративных финансов

Елизарьев Ю.В.     — начальник Департамента экономического

прогнозирования и стратегического развития

Илларионов А.В.    — начальник Департамента корпоративной

информатизации

Костенец И.А.      — начальник Департамента по организационно-

штатным вопросам

Коломейский И.Б.   — начальник Департамента инвестиционной

деятельности

Петров Д.В.        — начальник Департамента управления имуществом

Рящин И.П.         — начальник Департамента планирования и

бюджетирования

Федулов Г.М.       — начальник Департамента управления дочерними

и зависимыми обществами

Сулакшин С.С.      — советник президента ОАО «РЖД»

Талипов Р.З.       — первый заместитель начальника Департамента

корпоративного строительства и реформирования